Chuyển trái phép 9.500 tỉ, ‘ông chủ’ Vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa công bố bản luận tội và đề nghị mức án từ 14-16 năm tù đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ vận chuyển trái phép 425 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỉ đồng) qua biên giới.

Theo đề nghị của Viện kiểm sát, ông Phương sẽ phải nhận hình phạt 6-7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, với tổng hợp hình phạt là 14-16 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 5 năm 6 tháng tù cho hai tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo còn lại đối mặt với mức án từ 30 tháng đến 8 năm tù.

Thủ đoạn tinh vi chuyển tiền ra nước ngoài

Hồ sơ vụ án cho thấy từ năm 2014 đến 2018, ông Phương đã thành lập nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài nước nhằm hợp thức hóa việc vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế và chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể, bị cáo đã thành lập 7 doanh nghiệp tại Việt Nam và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông.

Theo cáo trạng, bị cáo Phương đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Thông qua các hợp đồng khống này, bị cáo đã chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, đổ vào tài khoản của 3 công ty tại Hồng Kông.

Kết quả điều tra xác định, các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng). Đồng thời, bị cáo Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam thông qua 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông với tổng số tiền là 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỉ đồng).

Sau khi chuyển tiền về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước, Giám đốc Công ty Phú Cường đã chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VNĐ để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và sử dụng cho mục đích kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh số tiền bị vận chuyển trái phép và thiệt hại gây ra trong vụ án này là đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động quản lý ngân hàng. Viện kiểm sát đề nghị xử lý nghiêm người chủ mưu để răn đe, đồng thời khoan hồng với những người thành khẩn khai báo và không hưởng lợi từ hành vi phạm tội.