1 phụ nữ dính bẫy ‘hợp tác đầu tư chuyên án’, mất hơn 700 triệu đồng

Chị Q. đã làm đơn tố cáo nhóm người lừa đảo qua mạng – Ảnh: Đ.C.

Trên trang Facebook, chị Q. có biết trang web NYSE (http//:gibiasfeeg01…). Thành viên trang này là P.H.L. đã hướng dẫn chị cách thức chơi và đặt lệnh. Theo đó, chị Q. nạp tiền, đặt lệnh vốn ban đầu 500.000 đồng. Chị Q. làm theo lệnh và tài khoản có 1 triệu đồng. Mỗi ngày sẽ có 3 ca lệnh lúc 15h30, 19h30, 21h30 và các “chuyên gia” cho chị Q. vào nhóm trên Telegram với khoảng 100 người tham gia. Hằng ngày chị Q. vào nhóm theo khung giờ, đánh theo lệnh đọc của các “chuyên gia”, đặt tiền và thắng cược.

Hợp đồng hợp tác đầu tư chuyên án mà chị Q. đã ký và chuyển tiền cho nhóm “chuyên gia” – Ảnh: Đ.C.

Thấy chị Q. đã “nhập cuộc”, “chuyên gia” giới thiệu đang có mối đầu tư hấp dẫn, vốn thấp nhất. Tất cả quá trình tham gia đều có “chuyên gia” dẫn dắt 1 kèm 1, đảm bảo thắng lợi 100%.

Để tạo lòng tin, hằng ngày trong nhóm đều có người đăng hình ảnh mình đã chuyển tiền tham gia chuyên án và thắng lợi. Chị Q. đăng ký hợp đồng tham gia với số tiền 70 triệu đồng, cam kết số tiền thắng của chị sẽ nhận về tối thiểu là 2,4 tỉ đồng. Hợp đồng mang tên “Hợp đồng hợp tác đầu tư chuyên án” chị Q. ký với đại diện “chuyên gia” là N.Đ.T. (trú Tiền Giang).

Hằng ngày, nhóm bắt đầu giờ làm việc lúc 13h-24h. Người chơi sẽ làm tất cả yêu cầu để được rút tiền về. Sau chừng 1 tiếng đồng hồ đánh lệnh, chị Q. đã thắng cuộc với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng. Thời gian kết thúc đánh lệnh của chị Q. là 16h, để làm các thủ tục rút tiền đến khoảng 20h mới xong.

Với tâm lý lo sợ mất khoản tiền quá lớn này, ngay trong đêm, chị Q. phải cố kiếm tiền để nộp các loại phí nhằm được giải ngân tiền thắng. Chị Q. phải chuyển tiền trước vào tài khoản của Tr.T.H. để trả các loại phí như giải ngân, kỹ thuật, lưu trữ, thuế… Số tiền thắng công ty tại nước ngoài sẽ chuyển tự động vào tài khoản chị.

Ngày 28 và 29-10, chị Q. đã 2 lần chuyển vào tài khoản Tr.T.H. hơn 733 triệu đồng. Các “chuyên gia” tiếp tục buộc chị Q. nộp thêm tiền thuế 10%, tức trên 260 triệu đồng. Biết rơi vào bẫy lừa đảo, chị Q. dừng lại và làm đơn trình báo công an.

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) khuyến cáo các hình thức lừa đảo qua mạng hiện khá nhiều, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác… thủ đoạn của kẻ xấu.